"Коммерсантъ": бывший президент "Анталбанка" задержан по делу о выводе 30 млрд рублей. владельцев депозитов

В Москве взят под стражу первый подозреваемый по делу о выводе группой из девяти банков 30 млрд рублей., принадлежавших владельцам депозитов, на счета поднадзорных компаний. Им стал ингушский предприниматель и бывший президент "Анталбанка" Магомед Мухиев, информирует "Коммерсантъ".
Магомед Мухиев был задержан при попытке вылететь за границу на снятом в аренду самолете бизнес-авиации. Расследование просило в Тверской районый суд об официальном аресте банкира, защита, со своей стороны, внесла предложение выпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Но суд, учитывая попытку Мухиева укрыться на два месяца, разместил его в СИЗО. Ему уже выдвинуто обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в форме мошенничества в очень большом размере).
Следствие хищений началось в декабре 2015 года по обращению представителей ЦБ, сказавших о массовых хищениях средств владельцев депозитов. Согласно данным регулятора, неформальная группа из девяти банков, например "Анталбанк", "Лада-Заём", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", "Межрегионбанк", "Местный банк сбережений", "НСТ-банк" и банк "Максимум", обслуживали интересы одних и тех же лиц. Наряду с этим кое-какие из них имели общих собственников и управляющий персонал. Основной финструктурой группы был "Анталбанк", из которого до отзыва лицензии провалилось сквозь землю свыше 14,7 млрд рублей.
Противозаконная схема заключалась в привлечении средств владельцев депозитов под большие проценты одними банками, а после этого переводе их в целях кражи в другие, которые с первыми официально не связаны. Вдобавок часть банков принимала деньги даже в нарушение запретов, наложенных ЦБ. Притянутые средства переправлялись в головной "Анталбанк", откуда переводились поднадзорные обладателям организации либо выводились под видом сделок по покупке ценных бумаг, считают в ЦБ.
Помимо этого, деньги владельцев депозитов выводились из страны при помощи так называемой "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и "Русского земельного банка" Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО. Вред по делу образовывает свыше 30 млрд рублей. Экс-совладелец "Анталбанка" Михаил Янчук, который считается основным исполнителем хищений, выехал за границу; разрешается вопрос о его заочном официальном аресте. Наряду с этим некоторых свидетелей пришлось взять под госзащиту, после того как им стали поступать угрозы с притязанием поменять свидетельства.


Прочтите кроме того нужную информацию на тему юристи. Это может оказаться познавательно.